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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司于2026年4月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并拟将该议案提交公司2025年度股东会审议。

　　基于上述情况，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可 供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至2025年 12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为-104,433,065.93元，母公司资产负债表未分配利润为-10,922,746.52元。因此公司不具备实施现金分红的条件，2025年度拟不进行利润分配。

　　本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

　　公司重视对投资者的合理投资回报，并将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订合理的利润分配政策。未来，公司将努力提高经营业绩，聚焦主营业务发展，不断提升销售规模和市场覆盖，增加营业收入、提高经营利润，确保投资者共享公司发展的成果。 六、备查文件

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出等各类资产进行了全面清查和减值测试，并计提相应的减值准备。

　　经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、存货、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产和开发支出，计提信用减值准备7,150,051.02元，计提资产减值准备81,873,294.12元，具体明细如下表：

　　本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经公司对客户应收账款按照预期信用损失进行减值测试，2025年年度按信用风险特征组合计提坏账准备4,769,466.18元，核销坏账准备16,500.00元。对应收账款计提、收回或转回、核销的坏账准备情况如下：

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

　　为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

　　本公司在资产负债表日计算存货跌价准备，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备，2025年度需计提存货跌价准备16,555,574.39元，转销存货跌价准备8,959,147.48元。对应的存货跌价准备的情况如下：

　　本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。经公司对其他应收款按照预期信用损失进行减值测试，2025年度需计提2,380,584.85元。对应其他应收账款坏账准备计提情况如下：

　　公司于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。具体情况如下：

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提各项减值准备共计81,873,294.12元,考虑所得税影响后，将减少公司2025年度所有者权益、净利润81,545,149.01元。

　　经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，永信瑞和对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等规定，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

　　2025年度，赛隆药业用总额法确认了AI服务器加工业务收入35,798.27万元。

　　1.赛隆药业2025年度服务器业务主要的终端客户新疆克融云算数字科技有限公司，赛隆药业对该终端客户确认的加工业务收入金额为29,809.73万元，经现场核查，我们发现存在以下情况：

　　（1）我们注意到该终端客户与赛隆药业2025年度服务器业务的一家主要供应商，于2025年度存在AI服务器业务主要配件（GPU显卡）的大额交易事项。

　　（2）赛隆药业于2025年度临近资产负债表日对该终端客户确认的部分产品销售收入，其指定的交货验收地点并非位于该终端客户的主要经营地，而是位于邻近赛隆药业服务器生产地址的广州。但我们现场核查时，该部分产品已不在上述验收地点，已转移至第三方地址。

　　（4）我们亦关注到，赛隆药业管理层主要负责人与该终端客户负责日常经营管理的股东方主要负责人存在疑似关联方关系。

　　2. 赛隆药业于临近资产负债表日对其他客户确认的服务器加工业务收入4,057.98万元，我们对相关终端客户进行走访时发现，部分产品未实际投入使用或对外销售。

　　我们核查了上述交易的合同、结算单、入库单等相关凭据，以及实施函证、访谈、查看期后回款等审计程序，但受限于上述情况的复杂性及系统性风险，我们无法确定上述事项对财务报表的潜在影响;无法实施有效的审计程序就赛隆药业上述服务器业务收入确认的合理性和准确性获取充分、适当的审计证据;也无法判断是否存在未披露的关联方等其他情形以及对财务报表可能产生的影响。

　　如财务报表审计报告“形成无法表示意见的基础”部分所述，2025年度赛隆药业服务器业务收入确认中存在的复杂性及系统性风险，我们无法确定上述事项对财务报表的潜在影响;无法实施有效的审计程序就赛隆药业上述服务器业务收入确认的合理性和准确性获取充分、适当的审计证据;也无法判断是否存在未披露的关联方等其他情形以及对财务报表可能产生的影响。

　　董事会认为：永信瑞和依据其获取审计证据，对公司财务报表出具了无法表示意见的审计报告，董事会尊重会计师事务所出具的审计意见，高度重视上述无法表示意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。公司董事会将采取有效措施，消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。

　　1.审计机构已就审计情况与审计委员会进行充分沟通，其出具的无法表示意见遵循独立、客观、审慎原则，我们尊重审计机构的专业意见。

　　2.我们将督促公司管理层高度重视相关事项，采取有效措施积极整改，尽快消除非标准审计意见涉及事项的影响。

　　3.审计委员会将持续履行监督职责，督促公司规范运作、完善内控与信息披露，切实维护公司及全体股东合法权益。

　　公司将持续开拓市场、优化营销渠道结构，集中优势资源聚焦主业；强化内部经营管理，提升生产效能，降本增效、提高产品盈利水平；加大各品类业务开拓力度，多渠道扩大产品销量；同时有序处置剥离非主业重资产，回笼资金深耕主业发展。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1. 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票于2025年

　　4月28日开市起被实施“退市风险警示”。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票存在被终止上市的风险。

　　2.公司已于2026年4月30日披露《2025年年度报告》，永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）对公司2025年度财务报表及内部控制出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第三项、第五项规定的相关情形，公司股票将被终止上市。

　　3.根据《股票上市规则》9.3.13条的规定：上市公司出现本规则第9.3.12条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌。

　　1.赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票于2025年4月28日开市起被实施“退市风险警示”。

　　2.根据公司于2026年4月30日披露的《2025年年度报告》和《2025年度审计报告》及《2025年度内部控制审计报告》，永信瑞和对公司出具了无法表示意见的财务报表审计报告及内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第三项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”和第五项“财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的相关情形，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。

　　根据《股票上市规则》9.3.13条的规定：上市公司出现本规则第9.3.12条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌。

　　根据《股票上市规则》的第9.3.14条之规定，深圳证券交易所根据本规则第9.3.13条对公司股票实施停牌的，自停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

　　根据《股票上市规则》第9.1.10条的规定，上市公司可以在收到或者深交 所公告送达终止上市事先告知书之日（以在先者为准，下同）起五个交易日内， 以书面形式向深交所提出听证要求，并载明具体事项及理由。有关听证程序和相 关事宜，适用深交所有关规定。公司对终止上市有异议的，可以在收到或者深交 所公告终止上市事先告知书之日起十个交易日内，向深交所提交相关书面陈述和 申辩，并提供相关文件。公司未在规定期限内提出听证要求、书面陈述和申辩的， 视为放弃相应权利。

　　根据《股票上市规则》第9.1.11条相关规定，深交所上市审核委员会对上 市公司股票终止上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见。上市 公司在规定期限内提出听证要求的，由深交所上市审核委员会按照有关规定组织 召开听证会，并在听证程序结束后十五个交易日内就是否终止公司股票上市事宜 形成审议意见。公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市审核委员会在 陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成 审议意见。深交所根据上市审核委员会的审议意见，作出是否终止股票上市的决 定。

　　若公司股票被深交所决定终止上市，根据《股票上市规则》第9.6.1、9.6.2、 9.6.10 条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

　　根据《股票上市规则》第9.1.16条之规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

　　公司股票被终止上市后将聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的证券公 司为公司提供股份转让服务，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以 进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

　　1、公司已于2026年1月31日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-008）。

　　2、公司已于2026年2月13日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2026-015）。

　　3、公司已于2026年3月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2026-021）。

　　4、公司已于2026年3月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2026-025）。

　　5、公司已于2026年4月4日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2026-029）。

　　6、公司已于2026年4月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：2026-035）。

　　1、公司将全力维护好日常生产经营管理工作，继续争取各方支持，积极做好员工、投资者的沟通协调工作，促使公司尽快恢复并增强持续经营能力。

　　2、公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）、中证网（），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》等共计10项议案，公司董事陈顿斐先生及独立董事王淑芳女士、张建民先生对其中的部分议案投了反对票或弃权票，所涉及的议案为《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于公司2026年第一季度报告的议案》、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》等5项议案，陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生分别就其投反对票或弃权票的理由出具了书面说明，现将相关事项公告如下：

　　陈顿斐先生对《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》两项议案投反对票，相关议案的表决理由为：

　　本人认为，事项3（指《关于2025年年度报告及摘要的议案》）和事项9（指《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》）涉及永信瑞和（深圳）会计师事务所年报审核相关内容，会计师实际审计时间短，未能充分理解公司所提供的相关资料，仓促间出具的审计报告，我认为本着对广大股民负责的态度，应给予其更长的审计时间，以给出明确的意见，必要时可以进行重新审计（委托第三方）。

　　独立董事王淑芳女士对《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于公司2026年第一季度报告的议案》、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》投弃权票，相关议案的表决理由为：

　　本人王淑芳，任职公司独立董事，现无法保证公司《2025年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，理由如下：

　　本人同意审计机构的审计意见，对于公司的财报、内部控制的自我评价报告以及《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，本人投弃权票，弃权的理由在于审计机构无法表示意见，监管机构的合理关切尚未解除，且会根据将来第三方机构的审计意见发表补充意见。

　　鉴于会计师事务所对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，相关重大财务事项尚未厘清，现有资料不足以审慎判断2026年第一季度报告财务信息的真实性、准确性与完整性，本着勤勉尽责原则，本人对本次一季报投弃权票。

　　独立董事张建民先生对《关于2025年年度报告及摘要的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于公司2026年第一季度报告的议案》、《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》投弃权票，相关议案的表决理由如下：

　　第一，审计机构出具了“无法发表意见”的审计结论。我认为，审计机构的“无法表示意见”并非一般性的审计保留，可能是基于审计范围受到重大限制、无法获取充分适当审计证据所形成的实质性否定。故对涉及2025年度财务信息及内部控制的第3、4、7项议案投弃权票。

　　第二，监管机构关注函所涉事项尚未消除合理怀疑。公司虽就上述关注事项进行了说明和解释，但审计机构的“无法表示意见”可能印证了监管机构关注事项的重大性和复杂性。故对相关议案投弃权票。

　　第三，短期内致同和国府嘉盈两任审计机构连续辞任，提醒独立董事应更加审慎地发表意见。截至本次会议召开之日，独立董事也不能判断致同、国府嘉盈两家审计机构的线年度AI服务器业务收入确认存在重大分歧、是否因审计风险过高而主动退出。

　　第四，审计委员会和独立董事已经提请公司聘请合资质中介机构进行补充审计，在补充审计完成、审计机构出具明确审计意见之前，本人无法对公司2025年度财务报告及相关议案投赞成票。

　　第五，基于以上理由和审慎原则，对于2026年第一季度报告，也不得不投弃权票。

　　1、公司根据《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》等相关工作进展和安排，在董事会召开前向包括陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生在内的全体董事、高级管理人员提前发送了会议相关材料，并对陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生审阅材料后提出的问题在会前及时进行了充分沟通与必要解答。公司将继续保障全体董事、高级管理人员履职条件，并将积极采取措施进一步改善经营质量，完善公司治理结构，做好风险控制，维护好公司和全体股东的利益。

　　2、经公司董事会审议，除陈顿斐先生、王淑芳女士、张建民先生外的其他董事、高级管理人员均保证公司《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》等事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）、中证网（），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司决定于2026年6月17日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9：15-15：00。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）、中证网（）的相关公告文件。

　　1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2．登记时间、地点：2026年6月15日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

　　（4） 电线） 传线）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17号（现场股东会召开当日）上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2026年6月17号召开的赛隆药业集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将本事项具体情况说明如下：

　　根据永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度《审计报告》确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-121,170,018.81元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-104,433,065.93元，公司实收股本金额为176,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。根据《公司法》等的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系2025年亏损金额较大所致，导致亏损的主要原因系公司药品收入、毛利率大幅下降以及计提资产减值准备导致。具体说明如下：

　　1.受国采续标、省级集采落地及药价治理政策等影响，公司药品业务多品种面临降价、丢标及市场收缩；另外医保控费与 DRG/DIP 严格管控，院内用药需求缩减，竞品下沉挤压基层市场，渠道降价换量，共同导致2025年公司药品销售收入与毛利率大幅下降。

　　2.为优化公司业务结构、剥离低效资产、聚焦核心主业发展，公司2025年度对部分低效固定资产及非核心产业进行了评估、对于出现减值迹象的资产按照企业会计准则要求，计提了相应减值准备，导致公司当期净利润减少。

　　1.公司始终把发展作为企业的第一要务，积极把握市场发展趋势，大力开拓各项业务，加强成本费用控制，加大力度提高企业营业收入，提高盈利能力，增强公司经营业绩。

　　2.公司将不断加强采购、生产、运营、销售等方面的成本控制，降低公司整体经营成本，同时加强资金管理，增加经营性现金流入，缓解资金压力。

　　3.在现有业务基础上，公司将积极寻求机会通过各种方式扩大公司业务发展规模，提高业务收入，增强盈利能力，壮大企业综合实力，实现公司经营发展战略目标。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-020），由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定，公司股票于2025年4月28日开市起被实施“退市风险警示”。

　　2. 根据公司于2026年4月30日披露的《2025年年度报告》和《2025年度审计报告》及《2025年度内部控制审计报告》，永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永信瑞和”）对公司出具了无法表示意见的财务报表审计报告及内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第三项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”和第五项“财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”规定的相关情形，公司股票将被深圳证券交易所终止上市。

　　根据《股票上市规则》9.3.13条之规定：上市公司出现第9.3.12条第一项至第六项情形的，应当在披露年度报告或者财务会计报告更正公告的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票于公告后停牌。公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌。

　　根据《股票上市规则》的第9.3.14条之规定，深圳证券交易所根据本规则第9.3.13条对公司股票实施停牌的，自停牌之日起五个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。

　　根据《股票上市规则》第9.1.10条的规定，上市公司可以在收到或者深交 所公告送达终止上市事先告知书之日（以在先者为准，下同）起五个交易日内， 以书面形式向深交所提出听证要求，并载明具体事项及理由。有关听证程序和相 关事宜，适用深交所有关规定。公司对终止上市有异议的，可以在收到或者深交 所公告终止上市事先告知书之日起十个交易日内，向深交所提交相关书面陈述和 申辩，并提供相关文件。公司未在规定期限内提出听证要求、书面陈述和申辩的， 视为放弃相应权利。

　　根据《股票上市规则》第9.1.11条相关规定，深交所上市审核委员会对上 市公司股票终止上市事宜进行审议，作出独立的专业判断并形成审议意见。上市 公司在规定期限内提出听证要求的，由深交所上市审核委员会按照有关规定组织 召开听证会，并在听证程序结束后十五个交易日内就是否终止公司股票上市事宜 形成审议意见。公司未在规定期限内提出听证申请的，深交所上市审核委员会在 陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成 审议意见。深交所根据上市审核委员会的审议意见，作出是否终止股票上市的决 定。

　　若公司股票被深交所决定终止上市，根据《股票上市规则》第9.6.1、9.6.2、 9.6.10 条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。

　　根据《股票上市规则》的规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

　　董事会将继续根据公司实际情况，持续改进工作方式，坚持依法依规、勤勉尽责地开展各项经营管理工作。积极争取各方支持，竭力做好员工、投资者的沟通协调工作，为后续经营发展提供有力保障，以维护公司和全体股东的合法权益。

　　公司股票于2026年5月6日（星期三）起停牌，自深交所对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

　　公司股票被终止上市后将聘请符合《证券法》规定的证券公司为公司提供股份转让服务，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年4月28日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2026年4月29日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（）。

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《2025年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-043）。

　　董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(上的《2025年度财务决算报告》。

　　董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-050）

　　董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

　　公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-045）。

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-047）。

　　9.审议并通过了《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于2025年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-049）。

　　董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-046）。