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　　6月26日，江苏康缘药业股份有限公司（证券代码：600557）在连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，副董事长王振中先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　公司在任董事11人，列席11人；董事会秘书潘鹏先生出席会议；副总经理刘权先生、张小亮先生、潘宇先生、王团结先生，财务总监李清先生列席会议。

　　关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案

　　关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案

　　江苏世纪同仁律师事务所王长平、华诗影律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。