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　　1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反征信相关规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

　　个人业务部郑某，对兰州“未按规定履行客户身份识别义务”和“未按规定保存客户身份资料和交易记录”的违法行为负有责任，被罚3.49万元；

　　兰州消费金融部彭某刚，对兰州银行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为负有责任，被罚3.97万元；

　　兰州银行会计结算部魏某鑫，对兰州银行“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”的违法行为负有责任，被罚1.14万元。

　　兰州银行成立于1997年，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行，2022年1月17日成功在深交所主板上市（股票代码：001227），是甘肃省首家A股上市银行。

　　2025年，兰州银行实现营业收入77.95亿元，同比下降0.75％；归属于母公司股东的净利润18.65亿元，同比下降1.22％。

　　截至2025年末，兰州银行资产总额5300.15亿元，较年初增长8.99％；不良贷款率为1.82％，较上年同期下降0.01个百分点；拨备覆盖率为198.38％，较上年同期下降3.22个百分点。